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公司股东会议纪要

时间: 丽燕945 分享

公司股东会议纪要

  股东大会有三种:法定大会、年度大会、临时大会。下文是公司股东会议纪要,欢迎阅读!

  公司股东会议纪要一

  1、股东人数18人,实到人数14人,符合开会条件。

  2、审议20XX年可分配利润。

  X院强调:

  1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点,这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。

  2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

  A强调:

  1、做项目投资可行性方案报告,呈递公司股东参阅。

  2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业,国家在贷款方面有优惠,充分利用政策。

  B介绍检测站概况。公司持有股份20%,另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

  举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定,全票通过。

  3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。

  A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目,不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源,以及行业内的优质人力资源,充分发挥人才效益。抓培训,为员工创造外出学习培训条件,培养人才;在行业内挖掘人才。

  V建议:

  1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表,公司资产结构表。

  2、董事会一季度召开一次。

  3、人力资源部量化考核指标,算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员,在专家库中寻找关联企业与项目。

  4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程,好的流程一定能够创造效益。

  X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标,从中找出可操作性强的目标重点抓。

  公司股东会议纪要二

  长沙龙辉机床有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。

  会议由CZN董事长主持。

  会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

  CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。

  以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

  经股东大会表决,结果如下:

  一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:70万

  2.不同意的股权数:135万

  3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)

  同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。

  二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:193万

  2.不同意的股权数:21万

  3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

  表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

  三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。

  长沙龙辉机床有限公司

  第六次股东临时会议通过

  20XX年12月1日

  附:全体股东签名:

  公司股东会议纪要三

  时间:XX年3月5日

  地点:长沙xx公司办公室

  出席人:

  主持人:xxx记录员:xx

  会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

  二、讨论公司地址的变更;

  三、讨论选举产生公司董事会成员;

  四、讨论选举产生公司监事;

  五、讨论公司法人代表改由经理担任。

  五、讨论公司营业期限的变更

  六、修改通过《公司章程》

  会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

  一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

  姓名认缴出资实缴出资出资方式

  金额比例金额比例

  xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

  xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

  xx2.002.00%2.002.00%货币出资

  xx5.005.00%5.005.00%货币出资

  二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

  三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

  四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。

  五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

  六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

  七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。

  八、同意公司营业期限由8年变更为20年。

  九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

  全体股东签名:

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