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银行案防工作会议讲话稿

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  案防工作作为金融稳定的重要组成部分,是考核基层央行全面提升履职能力的重要指标之一。下面是学习啦小编给大家整理的银行案防工作会议讲话稿,仅供参考。

  银行案防工作会议讲话稿篇1

  同志们,案防是银行的生命线,在当前复杂的经济形势和社会环境中,狠抓案防显得更加紧迫和重要,主要表现在五个方面。

  一是银行业竞争激烈,我们必须提高防范风险能力。 以前我们都说狼来了,现在狼就在我们的身边,工、农、中、建、交、五大国有银行,邮储银行、农村信用社、农商行、浦发、华夏,还有正在选址筹建的晋商银行、中信银行等,我们所处的环境真可谓是四面楚歌、八面来风、遍地狼烟,在这种复杂、激烈的竞争环境下,我们必须把审慎经营、稳健经营放在第一位,要在激烈的竞争中时刻保持清醒的头脑,保持高度的警惕,否则,我们不仅仅会失去发展的能力,甚至会葬身于我们内部的案件和风险中。

  二是社会环境复杂,我们要有高度的风险意识。 当前社会中的诱惑太多,拜金主义流行,我们的耳边时常听到“官二代”、“富二代”、“星二代”,很多人每天都在做着“发财梦”、“大款梦”、“老板梦”,有些员工脑子每天想的不是工作,而是我要当老板,我们要发大财,我要香车豪宅,有些人为了追求利益铤而走险,不惜以身试法,案防工作形式严峻,挑战重重,我们不仅要管好自己的手、自己的身、自己的嘴,更要管好自己的员工,这不仅要对自己负责,更要对商行大业负责,对党负责。

  三行业性质特殊,我们要讲案防。

  银行经营的就是风险,这就决定于了银行就是高风险行业,既然是高风险银行,我们就必须要有对风险的高度敏感性和警惕性。案防工作是银行的保护伞,是我们的生命线,一个小小的差错,有可能给我们带来毁灭性的灾难。不讲案防,就是自掘坟墓;案防做不好,就是自取灭亡。

  四经营氛围不佳,我们要抓案防。目前,我们正在处于转型发展的关键时期,我们的经营活动还存在着很多很大的问题,与股份制银行相比,我们的服务还有很大差距,我们的平台还很难与其抗衡,我们的产品还远不如人家丰富,甚至有些客户曾直截了当的说,我们的服务不如浦发,这些不良的经营氛围,影响了我们的心情,影响了我们的思想,甚至影响了我们的行动,一些人开始敷衍了事、吊二郞当、麻痹大意,给一些不法分子、不良思想创造了可趁之机,这是非常危险的,抓好案防,是商行实现转型、跨跃发展的保障和前提。

  五是供需矛盾突出,我们要提高把控风险的能力。 当前的经济形式大家已经深有体会,焦炭行业不景气、钢贸企业风险重重、房地产前景不容乐观、煤炭行业货堆如山,民间融资时有案发、企业经营举步维艰,在这种背景下,风险无处不在,风险重重逼人,越是这种情况,越是考验一个银行的风险把控能力。总行多次召开专题会议、多次下发风险提示,多次组织风险排查,充分说明了总行把控风险的决心和意识。

  以上是我们对案防工作的一些认识,下面,我汇报一下紫金支行上半年的案防工作。上半年以来,我们严格按照总行关于案防工作的要求和部署,认真做好日常防范工作,同时还主要做了以下工作:

  一是以思想教育、合规建设为首务,多措并举,加强员工合规意识、合法意识的培养,赢造清、廉、威、正的企业文化氛围。

  我们支行一直非常重视员工的思想教育。近年来,受经济形势和市场环境的影响,银行案防工作面临着严峻的形势,上半年,根据总行和监管部门、人民银行的要求以及安排部署,我们通过召开案防例会、面谈会、专项工作会等等,认真贯彻传达总行有关精神、落实工作要求。通过与每一位员工面谈、签订承诺函,使每一位员工深刻认识非法集资等非法金融行为的危害,引导大家提高免役力,远离非法集资、远离高利贷、远离一切不安定因素。通过组织大家观看《十分钟的悲剧》,并要求大家以读后感的形式深刻剖析案件背后的每一丝隐患,引以为戒。通过组织以案防为主题的辩论会,让大家审慎科学的把控风险、警惕风险。

  二是以宣传教育为手段,提高社会公众识别风险、抵制非法行为的能力。我们通过发放传单、张贴宣传海报、走上街头,向公众宣传反洗钱、向公众宣传“珍爱信用记录”等等,在巩固内部防线的同时,努力筑牢银行案件防控的外部防线。

  三是以全行大比武为契机。全面提高每一位员工的业务能力,从而提高员工在办理业务过程中的风险识别能力、处置能力。力求把风险防控贯穿于业务操作的每一位环节,每可能存在的风险化解在萌芽。

  四是以《违规积分管理办法》的学习,明确业务操作的风险点和风险源,通过学习严厉的处罚机制,校正不规范行为、警示教育违规员工。我们要求大家对照办法列举的违规行为,自我评判、自我校正、自觉遵章守纪、自觉合规经营,筑牢风险防线。

  同志们,银行案防无小事。纵然我们做了这么多的工作,但是仍有一些地方还远远不能满足一个高标准银行的要求,一些被我们称之为小错误、小隐患、小问题的风险还普遍存在,我们要知道,十分钟的悲剧正是由这些看起来不起眼的小错误、小隐患、小问题引发的。

  一是我们对员工的日常行为和思想动态掌握的还不及时,这既不利于我们的动态排查,也可能对我们整个集体产生了一些负面影响。我们的有些员工,对案防工作的重要性还不理解或者说理解的不深刻、不达标。针对这一点,我们要在下一阶段的工作中,进一步加强员工的思想教育,真正把员工的思想统一起来,统一高度、统一观点、统一认识。

  二是我们的工作还做的不够细致。如,白天安保人员巡逻还不到位,门口车辆摆放有时候还够规范,夜间值班人员设防不及时,有时候还出现误报的现象。工作牌有时带,有时不带,有时带着却在口袋里放着。上班时间有员工离岗脱岗,监控的日常维护和检查还不到位、电源的使用不规范,对内退员工的关心还够等等。同志们,我们正在创建省级文明单位,这既是我们曾经努力的成果,也是我们进一步提升的机会。我们要从细节入手,要建立紫金支行的岗位和业务规范,通过细制的管理,严格的操作,要案防落实到一举一动中,把服务落实到每一个操作环节。

  三是我们的业务能力还有待于进一步的提升,我们的学习意识还有待于进一步加强。同志们,从总行下发的新的制度开始,到最近连续下发的风险提示,都告诉我们,风险就在我们身边,我们要发展,仅仅是我不做坏人,我不做坏事,是远远不够的,只有掌握了业务操作的精髓,了解了风险的本质、熟悉了业务的特点、具备了识别的能力、拥有了处置的本领,才能真正的做到来之能战,战之能胜,才能有力的推动我们业务的发展。因此,我们要必须要在业务的学习和技能的提高上再下功夫。后半年,我们要组织支行内部的学习,考试,组织大比武,希望大家找差距 早动手,快行动,练好本领。

  同志们,案防,不是“紧箍咒”,而是“保护伞”,不仅仅是“底线”,更是我们的“生命线”,案防工作任重道远,让我们共同努力,打造一支能够抗风险能力强、业务素质高、服务水平好的优秀团队。

  银行案防工作会议讲话稿篇2

  各位领导、同仁:

  下午好!

  今天,银监局对金融机构案防工作做了全面地部署,***分公司定当认真领会、抓好落实。下面我就***代理金融案防工作开展情况及下阶段工作部署作个简要汇报:

  一、案防工作开展情况

  我分公司严格执行案件防控的各项规定,实现了可控性案件为“零”的工作目标。

  (一)转变思想观念、加强组织领导

  树立“业务发展、风控先行”的理念。首先落实领导机制,明确“一把手”承担案防维稳第一责任人的责任。层层签订“案防和维稳工作承诺书”、全员签订“合规承诺书”,确保案件防控落实到岗到人。其次定期召开邮银双方案件防控会议,通报内控管理和检查情况,协调解决相问题。再则加强专业检查队伍建设、提升案防管控能力。

  (二)完善案防机制,强化内部管控

  持续开展内控管理评优评先工作,考评结果纳入绩效考核;全面网点营业主管工作;定期对各网点进行检查,对违规行为严格按制度办法进行考核,累计经济处罚元,处罚责任人人次。

  (三)加强监督检查,做好案防整治

  一是开展金融网点风险等级评价。一级网点个,二级网点个;无三级、四级与五级的网点。二是开展网点安全大检查工作。在重要节假日时间节点对网点资金安全开展突击抽查,防控各类案件、事故的发生。三是规范金融网点三级权限管理。对辖内所有工号及指纹权限100%覆盖逐一排查。

  (四)落实案防排查,加强人员管理

  深入开展案防及人员风险排查工作:一是开展全辖金融案件风险排查。二是开展非法集资风险及“五十个严禁”整治专项排查活动—“绿盾行动”。三是开展“一个加强、两个遏制”专项排查。四是结合民间借贷专项开展人员风险排查。及时了解人员思想动态,查找违规风险。

  (五)加强学习教育、提高案防意识

  广泛开展案件防控学习宣贯活动。共组织“典型案例”、“十条禁令”等各类学习会场,全员签订知晓书份,考试场,突击检查网点次,确保从业人员合规经营。

  二、下阶段案防工作部署

  (一)加强制度学习,提升员工队伍素质。要认真落实业务学习的组织工作,加强网点业务辅导,有效提升网点人员素质,提升网点人员风险合规意识,变被动合规为主动合规。

  (二)加强人员管理,严格执行各项规章制度。一是严格落实轮岗制度。二是加强人员管理,紧密关注员工行为动态。加强从业人员的日常管理,切实发挥岗位间的监督检查作用。认真开展员工行为排查和账户排查,密切关注员工思想和行为动态,完善监督举报制度。三是强化员工制度意识的教育和培养。

  (三)加强非现场检查力度。完善监控监督制度,充分发挥视频监控的非现场检查作用,重点查看要害岗位、要害部位、要害环节,及时发现业务操作流程等方面存在的问题。

  (四)认真落实问题整改工作。对查出的问题高度重视,举一反三,认真整改,确保整改落到实处。认真开展“回头看”工作,对以往问题整改情况的复查,对屡查屡犯的问题要进行严肃教育与严厉考核,并及时进行通报。

  (五)加强邮银配合,齐抓共管共同防范。确保邮政金融资金安全是邮政企业和邮储银行的共同责任。要与邮储银行加强配合,密切沟通,齐抓共管。要按照集团公司《三个规定》的具体要求,切实履行职责,建立案件防控的长效机制,不断提高邮政金融风险管控水平。

  银行案防工作会议讲话稿篇3

  同志们:

  今年以来,我县农信社紧密围绕银监部门和省联社案防工作安排部署,坚持以科学发展观总揽全局,人防、物防、技防并举,岗位、条线、内审联动,时刻保持勤查勤处高压态势,科学谋划、统筹安排、积极应对、妥善处置,扎实做好案件防控工作,促进了改革和业务发展。今天参加营业部的案防分析会议,我讲几点意见:

  (一)加强领导,构建齐抓共管良好局面。按照监管部门和省、市联社案防量化考核有关要求,县联社高度重视,迅速响应,成立了案防工作领导小组,制定了方案,加强了领导责任、条线责任、岗位责任的贯彻落实,把案件防控责任逐级分解到各部门、各网点。网点要将案防工作任务分解到岗位和人员,明确各岗位、人员的案防工作职责,构建横向到边、纵向到底的工作网络。

  (二)加强检查,落实整改。从银监部门和上级联社通报的案件情况看,多数案件发生在基层。从联社近期开展的常规检查、专项检查和离任审计等情况来看,营业网点制度执行不到位的情况仍然比较突出,一些习惯性违规问题屡查屡犯,未得到有效遏制。譬如柜面操作不规范、贷款资料收集不齐全、形成不良贷款、失诉讼时效贷款、贷后跟踪检查不到位、七级分类不准确等问题均不同程度存在,这里面既有员工规则意识不强的问题,也有内控管理上的问题,说明基层社案防工作依然不够深入,主任和运营主管要把内控检查作为每季度的重要工作,加强业务的检查和指导,对检查存在问题要问责到人,并落实专人跟踪整改。

  (三)积极应对,把握当前案防严峻形势。目前,我联社正处于农商行改制时期,业务领域不断拓宽、存贷规模逐步扩大、市场份额竞争加剧,经营环境也越来越复杂,监控难度越来越大,潜在风险点越来越多,对我县农信社内控的适应性、操作的合规性形成了严峻考验。案件风险常常具有滞后性和潜伏性,随着案件防控治理工作的不断深入,改革期间成为我们案件防控的压力突出期。因此,要求我们每一位干部员工要时刻绷紧案件防控这根弦,要处安思危,严防严控,办好每一笔业务,把好每一道关卡,防好每一个环节。

  (四)落实案防考核机制,提高案防意识。联社合规部于今年4月制定下发了《**县农村信用合作联社案件防控考核办法(试行)》,明确了考核指标,对案防工作组织、案防工作质量、案防工作执行力等方面进行量化考核。各岗位人员要认真学习,确保每项指标执行落实到位,避免由于个人的违规操作影响全体人员的绩效考核。

  网点要建立案防学习长效机制,通过不间断的教育培训,引导广大干部员工强化对案防工作的认识:一是重要性,案防是“一把手”工程,是“帽子”工程。出了案件,对单位,是资金损失、形象声誉损失,影响改革发展;对个人,轻则赔偿、受处分,重则丢位置、丢工作、承担刑事责任,不能有丝毫的含糊;二是紧迫性,当前国际国内形势更趋复杂,外部金融危机仍未见底,内部社会矛盾积聚,对案防工作带来新的压力;三是复杂性,银行业是案件高发领域,受宏观调控、银行信贷规模控制、社会资金面偏紧等因素影响,内外部各种不利因素叠加;四是反复性,一些屡查屡犯的问题、案件呈窝状、链式、片状发生;五是广泛性,发案领域和环节呈现多样化特点,在资产、负债、中间业务中均有发生,涉及银行账户开户、重要凭证管理、银企对账、质押物管理、票据业务等环节;六是多样性,涉及网点负责人、一线员工、授权管理人员等多个层面人员;七是艰巨性,案件难以根治,特别是员工的道德风险;八是长期性,由于体制、机制和内部管理等方面的深层次问题还没有彻底解决,案防工作是一项长期艰巨的任务,对案防成绩不可沾沾自喜,对案件的爆发不可心存侥幸,对案件防控工作的形势,务必保持清醒认识。

  (五)做好员工行为排查。在当前的新形势下,部分员工放松了政治理论学习和思想道德修养,在复杂的社会环境和金钱诱惑面前,世界观、人生观和价值观发生严重扭曲,“向钱看”倾向严重,被拉拢腐蚀可能逐渐增大。各位员工要经得住各种诱惑,树立正确的人生观和价值观,珍惜工作岗位,使“合规创造价值,合规人人有责,合规才能保护自己”的理念真正深入人心,并成为从业人员的行为准则和道德规范。社主任要按要求做好员工家访,深入了解员工诉求,解决员工实际问题。把案防工作放在首位,坚持从严治社为第一方略、以防控风险为第一任务的要求,坚持改革发展与防案控险的统一,把风险防控放在心上、抓在手上、落实到行动上,避免重业务轻内控、重人情轻制度、重布置轻落实、重检查轻整改的现象。同志们这要引起我们的重视,业务发展既要有量的突破,更要有质的保证,案防无小事,发案坏大事。

  同志们,案防责任重于泰山,我们一定要恪尽职守,认真履职尽责,为农信社的改革发展保好驾护好航,作出应有的贡献。

  
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银行案防工作会议讲话稿

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