关于公安机关执法细则(6)

　　第十一章 辨认

　　11-01.辨认条件

　　为了查明案情，在必要的时候，可以让被害人、犯罪嫌疑人或者证人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。

　　11-02.批准辨认

　　1.需要进行辨认的，应当制作《呈请辨认报告书》，报办案部门负责人批准。

　　2.提解在押的犯罪嫌疑人出所对犯罪场所进行辨认的，应当制作《呈请出所辨认报告书》，由县级以上公安机关负责人批准，并凭《提讯证》，征得看守所的同意和配合，对犯罪嫌疑人必须加带械具，配备足够警力，防止逃跑和发生意外事故。

　　11-03.准备辨认

　　1.根据辨认对象的情况选择符合规定的陪衬人(物、照片)，陪衬人(物、照片)要与辨认对象相近并符合法律规定的数量，并按顺序编号：

　　(1)选择辨认陪衬人。对犯罪嫌疑人进行辨认的，应当挑选与犯罪嫌疑人性别相同，年龄、气质、身高相近似的人作为辨认陪衬人。对每一名犯罪嫌疑人进行辨认，被辨认的人数不得少于七人，办案人员以及在公安机关工作的其他人员不得替代，并在《辨认笔录》中写明被辨认人的姓名、编号、排列顺序。对本案犯罪嫌疑人进行多组辨认的，不得重复使用陪衬人。

　　(2)选择辨认陪衬照片。对犯罪嫌疑人照片进行辨认的，应当选择性别相同，年龄、发式相近似的照片作为辨认陪衬照片。对每一张犯罪嫌疑人照片进行辨认，被辨认的照片不得少于十张，并对所有被辨认照片按顺序编号，打印或者贴附在照片所附纸上，在《辨认笔录》中写明被辨认照片人的姓名、编号、排列顺序。照片中不得出现犯罪嫌疑人、陪衬人的姓名，辨认的所有照片应当入卷。对与本案有关照片进行多组辨认的，不得重复使用陪衬照片。

　　(3)选择辨认陪衬物。辨认每一件物品时，混杂的同类物品不得少于五件，按顺序编号并在《辨认笔录》中写明被辨认物品的名称、编号、排列顺序。

　　(4)选择辨认场所。辨认应当安排在与发案时间、环境相近似的条件下进行。

　　(5)对尸体、场所进行辨认的，陪衬物数量不受限制。

　　2.辨认前，应当查明辨认人是否具备辨认条件，向辨认人详细询(讯)问辨认对象的具体特征，并制作《询(讯)问笔录》，告知辨认人有意作虚假辨认应负的法律责任，并在笔录中注明。

　　3.辨认前应当避免辨认人见到辨认对象。

　　4.通知见证人到场，对辨认过程和结果予以见证。

　　11-04.进行辨认

　　1.辨认应当在侦查人员主持下进行，主持辨认的侦查人员不得少于二人。

　　2.将辨认对象混杂在其他对象中，不得给辨认人任何暗示。

　　3.对犯罪嫌疑人的辨认，辨认人不愿意公开进行时，可以在不暴露辨认人的情况下进行，应当为其保守秘密，并在《辨认笔录》中注明。

　　4.几名辨认人对同一辨认对象进行辨认时，应当由辨认人个别进行。

　　5.在侦查人员的主持下，辨认人对辨认对象进行详细辨认。

　　(1)辨认犯罪嫌疑人的，侦查人员应当当场对被辨认人照相，在辨认结束后，将照片附纸、编号。辨认人应当在辨认出的犯罪嫌疑人照片与附纸上骑缝捺指印，在附纸上注明实施某项犯罪行为的人是第几张照片上的人并签字。也可以对辨认过程照相、录像。

　　(2)辨认照片的，侦查人员应当将所有照片附纸、编号后，由辨认人辨认。辨认结束后，依照上述规定进行。

　　(3)辨认物品、尸体、场所的，应当照相，将照片附纸后由辨认人捺指印、签字确认。也可以对辨认过程录像。

　　组织对尸体辨认时，应当有法医协助，重点让辨认人辨认衣着、尸表特征、牙齿形状、头面部特征以及胎记、疤、痣、手术痕迹等。

　　6、可以反复进行辨认，排除偶然性。

　　11-05.制作《辨认笔录》

　　1.《辨认笔录》应当写明辨认的起止时间、地点，主持辨认的侦查人员、辨认人、见证人，辨认对象的基本情况和辨认目的。正文部分应当如实反映辨认活动的过程及结论，写明辨认人进行辨认的具体情况和现实条件，提供辨认对象的情况，辨认的方法和辨认过程中辨认人的态度，辨认结果及辨认人对辨认对象能够辨认、确认或者不能够辨认、确认的理由。有的还应当包括辨认人对辨认提出的疑义和要求等内容。

　　2.附纸和辨认照片应当作为《辨认笔录》的组成部分。

　　3.将《辨认笔录》交辨认人、见证人核对无误后，由辨认人、见证人、主持辨认的侦查人员、记录人分别签名确认。辨认人还应当捺指印。

　　4.制作与照片有关的所有人员、物品、尸体、场所情况的说明，附在《辨认笔录》之后。

　　5.《辨认笔录》和有关情况说明应当存入诉讼卷。

　　6.秘密辨认不制作《辨认笔录》，由主持辨认的侦查人员写出秘密辨认报告，存入侦查工作卷备查。如需作证据使用，应当转为公开辨认。

　　参考法律、法规、司法解释及规章文件：

　　《公安机关办理刑事案件程序规定》(1998年5月14日公安部令第35号)第246-251条

　　《中华人民共和国看守所条例实施办法(试行)》(公安部 公通字〔1991〕87号)第23条第2款

　　《刑警办案须知》(公安部刑侦局 公刑〔2006〕1114号)第381-393条

　　第十二章 查询、冻结

　　12-01.查询

　　1.查询条件。公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询犯罪嫌疑人持有及其以违法所得变现、购买的存款、汇款、证券、证券交易结算资金、投资权益、股权。

　　2.批准查询。

　　(1)呈批。向银行或者其他金融机构、邮政部门查询犯罪嫌疑人存款、汇款、证券、证券交易结算资金、投资权益、股权的，办案部门制作《呈请查询报告书》，报县级以上公安机关负责人批准。《呈请查询报告书》内容包括：简要案情，被查询个人或单位的名称，涉及的具体的金融机构或邮政部门，查询的具体理由，查询的法律依据等。

　　(2)批准。县级以上公安机关负责人批准后，办案部门制作《查询通知书》。

　　3.实施查询。侦查人员将《查询通知书》正本和回执联交银行或者其他金融机构、邮政部门协助查询。正本由协助查询单位留存，作为协助查询犯罪嫌疑人存款、汇款、证券、证券交易结算资金、投资权益、股权的依据。回执联和有关查询材料由协助查询单位填写并加盖公章或者查询专用章后，退回公安机关，侦查终结时存入诉讼卷。

　　12-02.冻结

　　1.冻结条件。

　　(1)公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定冻结犯罪嫌疑人持有及其以违法所得变现、购买的存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权。

　　(2)以证券登记结算机构名义建立的各类专门清算交收账户不得整体冻结。

　　①证券登记结算机构依法按照业务规则收取并存放于专门清算交收账户内的下列证券，不得冻结：证券登记结算机构设立的证券集中交收账户、专用清偿账户、专用处置账户内的证券;证券公司在证券登记结算机构开设的客户证券交收账户、自营证券交收账户和证券处置账户内的证券。

　　②证券登记结算机构依法按照业务规则收取并存放于专门清算交收账户内的下列资金，不得冻结：证券登记结算机构设立的资金集中交收账户、专用清偿账户内的资金;证券登记结算机构依法收取的证券结算风险基金和结算互保金;证券登记结算机构在银行开设的结算备付金专用存款账户和新股发行验资专户内的资金，以及证券登记结算机构为新股发行网下申购配售对象开立的网下申购资金账户内的资金;证券公司在证券登记结算机构开设的客户资金交收账户内的资金;证券公司在证券登记结算机构开设的自营资金交收账户内最低限额自营结算备付金及根据成交结果确定的应付资金。

　　(3)证券登记结算机构依法按照业务规则要求证券公司等结算参与人、投资者或者发行人提供的回购质押券、价差担保物、行权担保物、履约担保物等担保物，在交收完成之前，不得冻结。

　　2.批准冻结。

　　(1)呈批。冻结犯罪嫌疑人在银行或者其他金融机构、邮政部门的存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权的，办案部门制作《呈请冻结报告书》，报县级以上公安机关负责人批准。《呈请冻结报告书》内容包括：简要案情，拟冻结个人或单位的名称、账户、数额，涉及的具体的金融机构或邮政部门，冻结的具体理由，冻结的期限，冻结的法律依据等。

　　(2)批准。县级以上公安机关负责人批准后，办案部门制作《冻结通知书》。

　　3.实施冻结。侦查人员将《冻结通知书》正本和回执联交银行或者其他金融机构、邮政部门协助冻结。正本由协助冻结单位留存，作为协助冻结犯罪嫌疑人存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权的依据。回执联由协助冻结单位填写并加盖公章后退回公安机关，侦查终结时存入诉讼卷。犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权已被冻结的，不得重复冻结，但可轮候冻结。

　　4.冻结期限。冻结存款、汇款、证券交易结算资金、投资权益、股权的期限为六个月，冻结证券的期限不得超过二年，有特殊原因需要延长的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻期限最长不得超过六个月，续冻证券的期限不得超过二年。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

　　5.解除冻结。

　　(1)解除条件。经查明冻结的存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权确实与案件无关的，应当在三日以内通知原银行、其他金融机构或者邮政部门解除冻结。

　　(2)解除程序。

　　①呈批。办案部门制作《呈请解除冻结报告书》，报县级以上公安机关负责人批准。《呈请解除冻结报告书》内容包括：简要案情，拟解除冻结个人或单位的名称及其账户，涉及的具体的金融机构或邮政部门，解除冻结的具体理由，解除冻结的法律依据等。

　　②批准。县级以上公安机关负责人批准后，办案部门制作《解除冻结通知书》。

　　③解除。将《解除冻结通知书》正本及回执联送达协助解除冻结的单位。正本由协助解除冻结的单位留存，作为解除冻结的依据。回执联由协助解除冻结的单位填写并加盖公章后退回公安机关，侦查终结时存入诉讼卷。

　　④通知。解除冻结时，应当通知被冻结存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权的所有人，并在《解除冻结通知书》回执联中注明通知情况。

　　6.处理。

　　(1)对于冻结在银行、其他金融机构或者邮政部门的赃款，应当向人民法院随案移送该银行、其他金融机构或者邮政部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知该银行、其他金融机构或者邮政部门上缴国库。

　　(2)侦查过程中犯罪嫌疑人死亡的，公安机关认为犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权的银行、其他金融机构或者邮政部门上缴国库或者返还被害人。

　　7.上级监督。上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款、证券和证券交易结算资金、投资权益、股权有错误时，可以依法作出决定，责令下级公安机关限期改正，下级公安机关应当立即执行。下级公安机关认为上级公安机关的决定有错误的，可在收到该决定之日起五日内向作出决定的公安机关请示复议。对拒不改正的，上级公安机关可以直接向有关银行或者其他金融机构发出法律文书，纠正下级公安机关所作的错误决定，并通知原作出决定的公安机关。

　　参考法律、法规、司法解释及规章文件：

　　《中华人民共和国刑事诉讼法第117条》

　　《公安机关办理刑事案件程序规定》(1998年5月14日公安部令第35号)第224-232条《关于查询、冻结、扣结企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部银发〔1993〕356号)

　　《关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知》(最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会 法发〔2008〕4号)

　　《关于公安机关在办理刑事案件中可否查封冻结不动产或投资权益问题的批复》(公安部 公复字〔2001〕11号)

　　《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(中国人民银行银发〔2002〕1号)

　　《关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知》(最高人民法院、最高人民检察院、公安部 法〔1996〕83号)

　　《刑警办案须知》(公安部刑侦局 公刑〔2006〕1114号)第335-360条

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